Giustizia

Hai capito i tedeschi! Deutsche Bank choc, perquisita la sede: cosa hanno scoperto

Hai capito i tedeschi… Oltre 170 agenti stanno effettuando una perquisizione alla Deutsche Bank, a Francoforte, e in altre sedi a Eschborn e Gross-Umstadt. Le indagini riguardano l’ipotesi di riciclaggio di denaro, collegato all’inchiesta sui cosiddetti Panama papers nel periodo 2013-2018. I “Panama Papers” sono milioni di di documenti dello studio legale Mossack Fonseca rivelati ai media nell’aprile 2016. Secondo quanto riferisce la Procura in un comunicato, i sospetti si stanno concentrando su due dipendenti di 50 e 46 anni.

A quanto riportano le agenzie internazionali, Deutsche Bank avrebbe aiutato i clienti ad aprire conti off-shore, senza riferire all’autorità di casi sospetti di riciclaggio operati attraverso filiali dell’istituto tedesco. La banca ha confermato di essere sotto indagine con un tweet dal suo account ufficiale, dichiarandosi intenzionata a collaborare con le autorità. Solo nel 2016, scrive il quotidiano finanziario Frankfurter Allgemeine Zeitung, oltre 900 clienti con un volume d’affari da 311 milioni di euro sarebbero stati assistiti da una sede della società registrata nelle Isole Vergini.

Nelle scorse settimane, il colosso bancario tedesco era finito sotto ai riflettori per un altro scandalo: il coinvolgimento nelle indagini su Danske Bank, l’istituto di credito danese travolto da uno scandalo riciclaggio da 200 miliardi di euro. In questo caso, Deutsche Bank avrebbe gestito tramite una sua filiale americana un totale di 150 miliardi di dollaridi provenienza sospetta. L’istituto è stato contattato dal dipartimento di giustizia che si occupa delle indagini, ma non è il solo gruppo ad aver attirato l’interesse degli inquirenti americani: fra gli altri colossi nel mirino ci sono Bank of America e JP Morgan.

Gli inquirenti contestano agli indagati di “non avere segnalato i sospetti di riciclaggio nei confronti delle società offshore responsabili di frode fiscale” prima dell’emersione nell’aprile 2016 dello scandalo Panama Papers, pur avendo a disposizione “elementi sufficienti fin dall’inizio del rapporto tra la banca e questi clienti”. Carenze nei controlli interni di Deutsche Bank per prevenire il riciclaggio di denaro sporco hanno attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione su entrambe le sponde dell’Atlantico. 

La banca ha ammesso di dover migliorare i propri processi per identificare correttamente le attività dei clienti. A settembre, la BaFin, l’organismo di vigilanza finanziaria tedesco, ha ordinato a Deutsche Bank di fare di più per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e ha nominato KPMG come consulente per valutare i progressi compiuti.

L’anno scorso a Deutsche Bank è stata inflitta una sanzione di quasi 700 milioni di dollari per aver permesso il riciclaggio di denaro sporco attraverso scambi artificiali tra Mosca, Londra e New York. Un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è ancora in corso.

 

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